O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) em mais uma fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal para apurar suspeitas de irregularidades na instituição financeira.
A prisão preventiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. O cunhado de Vorcaro, o empresário Fabiano Campos Zettel, também é alvo da operação.
Segundo a PF, são cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações contam com apoio do Banco Central do Brasil.
A terceira fase da operação apura a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por organização criminosa. A investigação envolve suspeitas de um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionadas à venda de títulos de crédito falsos.
Além das prisões e buscas, o STF determinou o afastamento de dois servidores do Banco Central: Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização, e Bellini Santana. Ambos já estavam afastados das funções por decisão do presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.
Também foi autorizado o sequestro e bloqueio de bens no valor de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores que possam ter relação com as práticas sob apuração.
Vorcaro foi detido em sua residência, na capital paulista, e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Esta não é a primeira vez que o empresário é preso. Em novembro do ano passado, ele foi detido ao tentar embarcar para o exterior e acabou solto dez dias depois, passando a usar tornozeleira eletrônica.
